证券代码：000990       证券简称：诚志股份         公告编号：2023-042

                   诚志股份有限公司

              第八届董事会第五次会议决议公告

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2023

年 7 月 31 日以书面通知方式送达全体董事。

  （1）会议时间：2023 年 8 月 10 日下午 14:00

  （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理

总部会议室

  （3）召开方式：以现场方式召开

  （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

  （5）主持人：董事长龙大伟先生

  （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年半年度

报告》及《诚志股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  根据《企业会计准则》、

            《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2023 年 6 月 30 日的资产

状况和财务状况，对各类资产进行了清查，公司基于谨慎性原则，根据公司管理

层的提议，拟对部分资产计提减值准备共计 1,682.47 万元。

  董事会认为本次计提符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有

助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和

财务状况。董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计 1,682.47 万元。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2023 年上半年计提资产减值

准备的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  因公司业务发展需要，公司董事会同意为青岛诚志华青化工新材料有限公司

申请的总额 9 亿元银行授信额度提供担保，具体如下：

                                    申请的银行

子议案               申请单位及银行           授信额度

                                    （亿元）

      青岛诚志华青化工新材料有限公司向交通银行股份有

（1）                                   1.40

      限公司青岛分行

      青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行股

（2）                                   3.00

      份有限公司青岛分行

      青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行股份有

（3）   限公司青岛分行                         1.80

      青岛诚志华青化工新材料有限公司向北京银行股份有

（4）                                   0.80

      限公司青岛分行

      青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国工商银行股

（5）                                   2.00

      份有限公司青岛黄岛支行

              合     计                 9.00

  上述议案为项目前期贷款，公司提供连带责任担保，自公司董事会审议通过

后，相关协议签署之日起二年内有效。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于为子公司诚志华青化工提供担

保的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东

大会的通知》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  以上议案 2 将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  公司独立董事已对议案 2、3 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨

潮资讯网的《独立董事对公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

  三、备查文件

 特此公告。

                              诚志股份有限公司

                                    董事会

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